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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Fornitura al battaglione Onu. «Quei 182mila euro riciclati»

Fornitura al battaglione Onu. «Quei 182mila euro riciclati»

CREMONA - Una truffa ai danni di un battaglione Onu di stanza in Ghana, che avrebbe ordinato e pagato a una società cooperativa con sede in provincia di Frosinone una fornitura di mobili e elettrodomestici mai arrivata a destinazione. Ma oggi nelle ...

11 Novembre 2025

Troppi contanti sospetti: Cremona ‘a rischio alto’

Troppi contanti sospetti: Cremona ‘a rischio alto’

CREMONA - Nelle dinamiche del riciclaggio convivono il denaro contante e le criptovalute, tecniche antiche e nuove frontiere della tecnologia. A raccontare questo connubio c’è l’ultima relazione annuale dell’Uif, l’Unità d’informazione finanziaria ...

01 Ottobre 2025

Fatture false e utilizzo indebito di fondi pubblici: sei persone denunciate

Fatture false e utilizzo indebito di fondi pubblici: sei persone denunciate

CREMA - Al termine di una serie di complesse indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cremona, i militari della Guardia di Finanza di Crema hanno denunciato sei persone, in quantità di amministratori di diritto e di ...

Riciclaggio per oltre 20 milioni e frodi fiscali su scala nazionale: maxi operazione della Guardia di Finanza di Cremona

Riciclaggio per oltre 20 milioni e frodi fiscali su scala nazionale: maxi operazione della Guardia di Finanza di Cremona

CREMONA - Nell’ambito di articolate indagini istruite dalla Procura della Repubblica di Bolzano e coordinate dal sostituto procuratore Igor Secco, la Guardia di Finanza di Cremona ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti ...

La frode fiscale tocca anche la Bassa Piacentina

La frode fiscale tocca anche la Bassa Piacentina

BASSA PIACENTINA - È una frode fiscale ed energetica da milioni di euro quella portata alla luce dalla Guardia di finanza e che tocca anche il territorio della Bassa al confine con Cremona. Le Fiamme gialle di Piacenza, su delega e con il ...

‘Market’ della droga nelle campagne, maxi sequestro da 250mila euro

‘Market’ della droga nelle campagne, maxi sequestro da 250mila euro

BASSA PIACENTINA - Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Piacenza, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo di beni e di confisca, per un importo ...

Infiltrazioni criminali: 412 imprese a rischio, estorsioni più che raddoppiate in 10 anni

Infiltrazioni criminali: 412 imprese a rischio, estorsioni più che raddoppiate in 10 anni

CREMA - Su 24.830 imprese della provincia di Cremona, 412 sono potenzialmente prossime a contesti di criminalità organizzata. E le denunce per estorsione sono passate dalle 31 del 2013, alle 76 del 2023, dato che colloca il ...

18 Febbraio 2025

Guardia di Finanza: peculato e falso, anche cucina e frigo per ristorante stellato

Guardia di Finanza: peculato e falso, anche cucina e frigo per ristorante stellato

CREMA - Avrebbe comprato parte dell’attrezzatura per il suo ristorante stellato a Crema, il Vitium, chiuso lo scorso giugno, con i soldi pubblici di Pugliapromozione che gli avrebbe fornito suo padre Matteo quando era alla ...

02 Dicembre 2024

Peculato, falso, riciclaggio e autoriciclaggio: operazione in corso della Guardia di Finanza

Peculato, falso, riciclaggio e autoriciclaggio: operazione in corso della Guardia di Finanza

CREMONA - Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni del valore complessivo di circa 400.000 euro. L’operazione, condotta nelle ...

02 Dicembre 2024

Trova un assegno e lo porta in caserma

Trova un assegno e lo porta in caserma

CASALMAGGIORE - Si è presentato ai carabinieri del comando di Casalmaggiore con un assegno di 4mila euro che aveva da poco ritrovato a terra: un gesto davvero di grande civismo quello compiuto da un trentenne residente a ...

10 Novembre 2024

Cellulari che ‘scottano’ . E in due finiscono davanti al giudice

Cellulari che ‘scottano’ . E in due finiscono davanti al giudice

CREMA - All’anagrafe si chiama Salvatore Blanco, nome di battaglia Turi Paletta, 59 anni, siciliano di Niscemi (Caltanissetta), da tempo trapianto a Crema, commerciante. Dieci anni fa, Turi Paletta finì, con altri, ...

17 Settembre 2024

«Truffa all’Inps». Melega: niente sentenza

«Truffa all’Inps». Melega: niente sentenza

CREMONA - Sulla carta, era il giorno della sentenza, ma dovranno attendere il 24 gennaio prossimo l’imprenditore Marco Melega e il suo ex socio Cristian Visigalli, accusati di una presunta truffa all’Inps, costola ...

13 Settembre 2024

‘Ingordigia’: irresistibile e suadente, la truffa è la sua arte

‘Ingordigia’: irresistibile e suadente, la truffa è la sua arte

CREMONA - «Mi ha indotto a scrivere questo libro il fatto che lui è riuscito a truffare il Gotha della classe dirigente italiana. La domanda è: come mai costoro, solitamente a conoscenza del valore del denaro, ...

La presenza mafiosa in provincia cresce: «’Ndrangheta dominante»

La presenza mafiosa in provincia cresce: «’Ndrangheta dominante»

CREMONA - L’indice di presenza mafiosa in provincia di Cremona resta medio-alto con tendenza all’ascesa (livello 3 su 5) e si conferma l’assoluto dominio della ’ndrangheta rispetto alle altre organizzazioni. ...

Società fantasma e fatture false, sequestrati oltre 5 milioni di euro in contanti

Società fantasma e fatture false, sequestrati oltre 5 milioni di euro in contanti

CREAMONA - Nel corso dell’operazione svolta nella giornata di ieri dalla Guardia di Finanza di Cremona, a contrasto di una associazione dedita alle frodi fiscali, in collaborazione con i Comandi Provinciali ...

Operazione della GdF: fatture false, crediti fittizi e riciclaggio, arrestati i responsabili

Operazione della GdF: fatture false, crediti fittizi e riciclaggio, arrestati i responsabili

CREMONA - A seguito di complesse indagini coordinate dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Brescia, Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, la Guardia di Finanza di Cremona - in ...

Frode fiscale e riciclaggio, 40enne brasiliano arrestato

Frode fiscale e riciclaggio, 40enne brasiliano arrestato

VAILATE - La mattina del 16 marzo, i carabinieri di Vailate hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente all’estero ma domiciliato a Vailate, in esecuzione di un ordine di arresto provvisorio ...

Bancarotta e riciclaggio: imprenditore arrestato

Bancarotta e riciclaggio: imprenditore arrestato

CREMONA - Nelle prime ore di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore unico di una Srl di Cremona dallo stesso portata al ...

Maxi truffa alle anziane sorelle, la banca richiede di costituirsi parte civile

Maxi truffa alle anziane sorelle, la banca richiede di costituirsi parte civile

CREMONA - «La Pedrabissi ha usato l’immagine della banca. Il danno di immagine è rilevante e diretto». E, ancora, «il danno di immagine è inimmaginabile». Lo ha detto l’avvocato ...

21 Novembre 2023

Riciclaggio: calano le operazioni sospette

Riciclaggio: calano le operazioni sospette

CREMONA - Piccole medie imprese sempre più nel mirino dell’economia criminale, ma nella nostra provincia il fenomeno è in calo: è fra quelle italiane con il minor tasso di ...

28 Settembre 2023

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