Scoperta frode da 100 milioni di euro, denunciate 3 persone

Fatture false per oltre 471 milioni di euro, Iva evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: è il risultato di un’indagine della Guardia di Finanza di Sora nei confronti una società che, sulla carta, commercializzava prodotti petroliferi su tutto il territorio nazionale. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di scoprire una stabile organizzazione in Italia di una società ungherese, costituita a Budapest da un cittadino italiano, utilizzata come cartiera, vale a dire come soggetto economico privo di struttura imprenditoriale, avente il compito esclusivo di generare movimentazioni di beni emettendo fatture per operazioni inesistenti. L’organizzazione aveva sede a Roma, dove aveva anche un piccolo ufficio nel quale lavorava un’impiegata, con il compito di stampare le fatture, relative ad operazioni risultate inesistenti. Le persone denunciate sono un 33 enne italiano, originario della Campania e amministratore di fatto della società, e due prestanome, di cui un 58 enne di Roma e un altro di cittadinanza slovena.